董事会的常设委员会包括审计委员会、薪酬委员会和提名与治理委员会。

委员会的所有成员均为独立董事,其定义参见适用的纳斯达克上市标准中的相关委员会成员、适用的证券交易委员会(SEC)规则和荷兰公司治理准则(DCGC)。

此外董事会已确定,所有审计委员会成员都能够根据纳斯达克上市标准阅读和理解基本财务报表,并且审计委员会的所有现任成员都符合SEC对“审计委员会财务专家”的定义,该定义参见S-K条例第407407(d)条。

审计委员会

主要监督职责包括但不限于:

  • 公司财务报表及其会计和财务报告流程的完整性
  • 公司财务报告内部控制的有效性
  • 遵守适用的法律法规要求
  • 监督信息技术风险,包括网络安全
  • 具有美国独立注册会计师事务所的资格、独立性和业绩,可满足美国上市公司报告要求,同时雇佣外部审计公司,符合荷兰法律规定
  • 内部审计组
  • 公司与风险评估和风险管理有关的流程和程序
  • 相关方交易

成员:

Southern女士(主席)

Staiblin女士

Sundtröm先生

会议:

2020年召开的会议数:9

审计委员会章程

薪酬委员会

主要监督职责包括但不限于:

  • 首席执行官和高级管理层薪酬,包括与此类薪酬有关的公司目标和目的,并根据目标和目的对绩效进行评估
  • 董事会和委员会薪酬
  • 公司薪酬政策和做法与风险管理之间的关系
  • 管理团队继任计划
  • 高管参与的薪酬和福利相关披露和股权薪酬计划
  • 各种人力资本管理主题,包括多样性、平等和包容性、劳动力趋势和调查以及大学关系计划

成员:

Smitham先生(主席)

Peter Bonfield

Clayton女士

Olving女士

Sundstrom先生

会议:

2020年召开的会议数:4

薪酬委员会章程

提名和治理委员会

主要监督职责包括但不限于:

  • 公司治理事项
  • 提名或重新提名董事候选人以及批准其他年度股东大会议程项目
  • 董事会及其委员会的年度自我评估
  • 审查恩智浦已识别的最高风险并向董事会提出监督建议
  • 关于环境、社会和治理的倡议和报告

成员:

Summe女士(主席)

Peter Bonfield

Foxx先生

Goldman先生

Kaeser先生

会议:

2020年召开的会议数:8

提名和治理委员会章程